本文作者:万山红投资网

善德付出“四大罪”后收到一张大额罚单

万山红投资网 2021-12-27 08:31

支付之家网(ZFZJ.CN)近日,持牌支付机构善德支付近千万大额罚款。

行政处罚决定书文号“沪银发字〔2021〕20号”显示,善德支付网络服务发展有限公司(以下简称“善德支付”)存在以下违法行为:

1.违反商户管理规定;

2.违反清算管理规定的;

3.违反账户管理规定;

4.处理身份不明的客户。

中国人民银行上海分行警告山德限期改正,没收违法所得33,961.09元,并处罚款886万元,合计8,893,961.09元。

同时,时任善德支付副总裁兼线下支付事业部总经理余薇薇、善德支付副总裁助理兼合规与风险管理部总经理曹洪欣也受到处罚。

于对山德支付“违反清算管理规定”负有责任,中国人民银行上海分行对其进行警告,并罚款20万元。

曹洪欣对山德“处理不明客户”的违法行为负有责任,中国人民银行上海分行对其罚款3.5万元。

公开资料显示,善德支付2018年收到央行上海分行罚款2473万元,处罚原因为“违反支付业务相关规定”。当时的罚款创下了中国人民银行上海分行对支付机构最高处罚金额的新纪录。

当时,善德支付表示,对行政处罚,善德支付坚决支持、深刻理解、全力整改。

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